股票代码： 股票简称：好利来公告编号：2016-016
好利来（中国）电子科技股份有限公司，召开了第二届董事会，举行了第二十二次会议，之后有决议公告。
本公司对此予以保证，董事会全体成员也均予以保证，确保信息披露内容是真实的、准确无差的以及完整不存在欠缺的，不存在虚假记载的情况，不存在误导性陈述的情形，也不存在重大遗漏的状况。
2016年5月，有一家名为好利来(中国)电子科技股份有限公司的公司，这里将其简称为“公司” 。
在16日下午的时候，地点是厦门市翔安区舫山东二路829号，在六楼的会议室之中，召开了公司的第二届董事会。
第22次会议，会议通知于2016年5月11日，以邮件、书面以及电话形式发出，本次会议由董事长黄舒婷女士主持，应到会董事7人，其中包括独立董事3人，董事黄舒婷、郑倩龄、黄恒明、苏朝晖、徐强、曾招文、连剑生7人参加了现场会议。
公司当中担任监事一职以及并非董事身份的高级管理人员，列席了这一回的会议。此次会议的召集情况，还有召开情形，契合《公司法》以及《公司章程》里的相关规定，该会议具备合法有效性。会议运用记名投票这种方式，展开了表决，审议并通过了下面这些议案：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
按着公司经营发展所需，经由董事长黄舒婷女士以及总经理郑倩龄女士提名，且经董事会提名委员会审核通过，董事会应允聘任赖伟星先生为公司董事会秘书，与此同时聘任赖伟星先生、林文渊女士为公副总经理，任期从董事会审议通过那一日算起到本届董事会期满那一日截止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司的独立董事，针对上述聘任公司副总经理、董事会秘书的相关事项，发表了表示同意的独立意见，其具体内容详细查看的话可见巨潮资讯网() 。
备查文件：
1、关于好利来（中国）电子科技股份有限公司，其第二届董事会召开了第二十二次会议，此次会议形成了决议 。
1. 《好利来(中国)电子科技股份有限公司独立董事》，2. 《就聘任公司副总经理》，3. 《以及董事会秘书》，4. 《而发布的独立意见》；。
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
附件：赖伟星先生、林文渊女士个人简历
好利来(中国)电子科技股份有限公司董事会
2016年 5月 16日好利来附件个人简历
有赖于一位名伟星者，其为拥有中国国籍之香港永久居民，性别为男，于1975年降临于世，先后获取澳大利亚皇家墨尔本理工大学市场学之学士学位，以及财务硕士学位，还拥有迪肯大学商学硕士学位，此学位主修经济及国际贸易，另有工商管理硕士学位。自2007年9月起始至今，皆是亚帝森能源科技有限公司(香港)之董事；自2009年9月起至2016年5月13日这一期间里，担任亚帝森能源科技(深圳)有限公司董事长，以及总经理之职。
公司实际控制人成其为董事长的黄舒婷女士和实际控制人兼总经理郑倩龄女士，她们中前者（特指和赖伟星先生）是因夫妻关系而有牵连，后者（指代赖伟星先生）是郑倩龄女士的女婿，并且赖伟星先生和好利来控股有限责任公司（由黄舒婷和正倩玲共同控制）、旭昇亚洲投资有限公司（由黄舒婷控制）这两个公司存在关联关系，除此之外，并未或直接或间接持有公司股份，而且和公司其他持股比率在5%以上的股东有牵连，以及和其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。赖伟星先生，不在持有本公司5%以上股份的股东之中，不在实际控制人里，除了董事这一职务外，不担任其他职务。此前，未受到过中国证监会的处罚，也未受到其他有关部门的处罚，同时未受过证券交易所的惩戒。并且，不存在《中华人民共和国公司法》里规定的，不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》里规定的不符合担任条件的情形。不存在《公司章程》里規定的不能担任规定职务的情形。
林文渊，具有中国国籍，不存在境外永久居留权情况，其性别为女，出生于1971年。在1993年时毕业于华南理工大学，所学专业为工业电气自动化，拥有本科学历。于1993年加入好利来(中国)电子科技股份有限公司，曾担任过品管部经理助理，还担任过品管部副经理，也担任过品管部经理，当前担任品管总监。
林文渊女士并非直接持有公司股份，而是借助厦门乔彰投资咨询有限公司（现变名为余江县乔彰投资咨询有限公司），在此基础上间接持有公司股票98,050股，她并未处于持有本公司股份的状态 。
在持有公司百分之五以上股份的股东里担任职位，于实际控制人那担当职务，和公司控股股东以及实际控制人， 、。
持有公司股份达到或超过 5%的股东，以及其他担任董事、监事、高级管理人员职务的个体，相互之间不存在关联关系,未曾受到中国证监会以及其他相关部门所作出的处罚，也未遭受证券交易所给予的惩戒，并且不存在《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》这些规定中所明确指出的不可以担任公司董事、高级管理人员的情形。