本公司董事会及全体董事确认本公告信息没有虚假记录，没有误导性说明，也没有重大缺失，并且对公告内容的确实性、正确性、全面性各自负责，也共同负责。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司，人们常称它为“公司”，举行了第二届董事会第十七次集会，这个集会人们也叫“会议”，它是在2018年11月15日早上8点30分，通过现场和远程视频两种方法举行的，会议的告知以及会议的相关资料，是在2018年11月12日，以纸质文件和电子邮件等途径发送给了公司的董事以及参加会议的其他人员。

本次会议由董事长张秀琬负责引导，按计划参加董事共有八位，实际到场董事一位，通过通讯方式参与董事有七位。此次董事会会议的举行完全依照《公司法》以及《公司章程》的相关条款执行。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议控股子公司股权转让及增资的议案》

详细情况可参考同日发布在上海市证券交易所网页上的《元祖股份关于控股子公司股权转让及增资的通告》。

公司独立董事对该提案表明了清晰的支持立场，详细说明已公布在上海证券交易所的官方网站上。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十七次会议所做决定；

上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十七次会议记录内容。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2018年11月16日