用现金堆蛋糕
用现金包成花束
……
小心！
这“壕无人性”的惊喜礼物
可能涉及洗钱！
蛋糕店将1.4万元现金放入蛋糕
接到银行电话称涉嫌“洗钱”
三月二十八日下午五点光景，杭州富阳城东派出所接到化名李女士的紧急求助，她反映接获银行通知，称其账户存在“洗钱”嫌疑，并可能涉及与诈骗账户之间的大额资金往来。
接到报警，警察马上赶去查证。据了解，李女士开了一家蛋糕铺子，当天上午她收到一个陌生人的加好友请求。通过验证后，对方说是在美团上看到了她的店，想请店家做一个特别的蛋糕——把一万四千多元的现金放进蛋糕里面。
李女士回想起过去确实有客人定制现金蛋糕，目的是让家人感到惊喜，因此她没有过多犹豫，就接受了这个金额较大的蛋糕委托。
双方事先商定了蛋糕的样式和制作开销，对方随后以银行转账方式汇款1万5千元，委托李女士代为提款并负责制作事宜，同时嘱咐李女士务必将成品送达预先约定的地址。
下午五点，李女士依照对方指示把现钞放进蛋糕之后，接到了银行打来的通知电话。银行方面告知她，她的账户有卷入“洗钱”活动的嫌疑，账户资金被怀疑和涉嫌诈骗的账户进行了巨额往来。
李女士回想起之前了解的反诈骗知识，怀疑自己可能被从事诈骗活动的跑分组织注意到了，她马上向警方报告寻求帮助。
获知相关情形后，警方初步认定李女士遭遇了新型的电信网络洗钱手法，她收到的用于制作现金蛋糕的款项，确实是涉嫌诈骗的非法所得，订单背后很可能关联着一个诈骗团伙进行跑分活动。
化身“跑腿小哥”
成功抓获嫌疑人
蛋糕里面藏有巨额钞票，作案者肯定不放心随便丢弃，一定会亲自来取回。于是，警察伪装成快递员，继续与对方联系。
晚上八点左右，一名穿着便衣的警察伪装成送蛋糕的快递员，提着蛋糕来到事先约定的地点，其他便衣警察则悄悄地隐藏在周围，严密监控着四周环境，随时准备将嫌疑人一举擒获。
但是，约定时间早已过去，对方却没有出现，无论穿着便服的警察如何假扮成“快递员”催促，对方总是找借口推脱，说他的“表哥”走错了地方，还需要一些时间才能过来。
随后，被“跑腿小哥”催促着，大约晚上八点五十八分，一位蒙面、戴帽的男士进入了大家的视线范围，他面露急色，不时环顾四周，步履匆匆地向着“跑腿小哥”那边行进。
看到那个人取了蛋糕，他朝停车场方向行进，随后又从另一位送餐人员那里接过另一个蛋糕。
见男子走到隐蔽处，几人一拥而上，将男子（谢某）抓获。
警方经过分析判断，当天在杭州将谢某的同伴章某逮捕，查获两个“现金蛋糕”和一束“现金花束”，涉案金额达4万2千余元。
审讯过程中，谢某承认自己应朋友纪某的要求，前往某个地方取蛋糕。当时纪某嘱咐他务必小心行事，他由此意识到这笔钱可能存在疑点，但还是为了获取一些补偿，最终还是去取了蛋糕。
谢某、章某、纪某三人，因窝藏、转移非法财物及非法获利，已被公安机关依法采取强制手段。案件仍在深入调查之中。
警方提醒：
商家在处理线上订单时需小心，对于数额较大的线下交易也要谨慎，必须规范收款步骤，不能接受来源不明的款项，最好采用公司对公司的转账方式，以此防止不法分子有机可乘。此外，切勿随意透露自己的银行信息或收款码，以免因贪图小便宜，让自己变成诈骗者洗钱的工具。个人经营场所一旦察觉资金账户显现异常情形，需立刻前往发卡金融机构进行核实，倘若遭遇司法机关依法处理，务必主动整理经济往来的相关凭证，以便协助司法机关展开工作。