当今社会生活节奏与工作速度明显提升，人们的饮食方式随之悄然转变，尤其是年轻群体，在选择食物时更加注重便捷性与营养均衡，这种变化给烘焙产业带来了正面效应。食品的味觉特点，肉松、坚果、黑芝麻的搭配开始流行；柔软细腻是主要的口感需求，此外借助与其他食品种类的融合创新，以及糕点内馅的改良，多种味道的混合形式更受购买者青睐，不含糖分、使用天然甜味剂的食品越来越受到重视，人们渴望获得更健康的甜味体验。将来，伴随国家经济实力的增长，民众收入水平持续上升，购买力增强，对烘焙类食品的风味和品质要求会更高，对品牌的认同感也会增强。设立烘焙食品领域准入规范，构建法规架构，促使行业参与难度加大，品牌排他性增强，行业参与难度加大，高端市场变成竞争核心。
2、行业周期性特点
（1）季节性特征
烘焙行业里，蛋糕和一些糕点品类是日常消耗的食品，不受季节影响。不过，应季食品则表现出明显的季节波动。像春节吃的年糕，春天用的艾草大福，夏天过的粽子，秋天赏月的月饼这类糕点，因为完全跟节日挂钩，所以应季产品的消费在特定时候会集中爆发，并且规模快速扩大。当中秋月饼的售价较高，且销售量很大时，它在总收入中的占比就很高，所以多数烘焙公司在下半年获得的收入，要比上半年更为理想。
（2）周期性特征
烘焙行业依靠普遍必需的需求，属于稳健型产业，通常不受外部经济状况干扰，每年市场需要量基本不变，普通面包点心购买行为和经济形势关联度不大。
报告期内，公司依据“三节四季”的指导，设计并上市了多种商品，这些商品涵盖了应季特色、日常必备以及特定情境下的需求，其中“三节”指的是春节、端午节与中秋节，“四季”则包括踏青季、冰品季、丰收季和补冬季
1、节令产品：
春节时段，售卖传统应节食品，诸如奶黄铜钱、聚宝盆、吉柿等，另外还设计有招财进宝礼盒、心黏快乐礼盒、福元宵专款礼盒等，以此迎合不同消费群体的喜好；端午节期间，同样供应藤椒牛肉粽、菌菇粽、蜜玉粽等特色粽子，并配有单双黄玉子礼盒、大小端阳糕礼盒等节庆礼品。报告期内端午节与中考、高考时间临近，公司适时推出糕粽礼盒，其名称谐音“高中”，寓意祝福众多学子能够顺利升学。中秋节期间，公司推出了许多新口味的月饼，并且在这个节日里又增加了两种月饼，花弄月中凤梨口味的月饼里放了台湾的凤梨丁，吃起来味道很好，松露明月酥的外形和满月很相似，非常适合在中秋节和家人一起吃，同时在凤梨馅料里还放了松露酱，味道非常香浓。
春季时段，公司推出了两款创新食品，草莓大福采用了混合冻干草莓粒的奶油慕斯作为内馅，夹层是草莓果泥冻，构造出多层次的口感；艾团团则加入了明显的艾草纤维，质地软糯且分量足，没有内馅，因此受到注重健康饮食人群的喜爱。夏季时段，推出了多种口味的冰品，包括脆豆巧克力、红豆抹茶风味的铜锣烧，以及巧克力、榴莲口味的雪贝烧，同时新增了草莓、芒果、蓝莓等口味的雪麻糬。秋季时段，正值金桂飘香，公司推出了5号栗子慕斯蛋糕，里面含有丰富栗蓉奶油慕斯，口感细腻。冬季时段，公司对核枣糕、芝麻糕、贵圆糕这三款补冬特色产品进行了升级，并配合进补季节，推出了蛋糕黑芝麻夹馅、黑芝麻冰淇淋蛋糕等一系列产品。
圆梦蛋糕包括鲜奶蛋糕, 慕思蛋糕, 冰淇淋蛋糕, 巧克力蛋糕等, 侧重特定情境, 除了普通蛋糕, 还会依据圆梦场景, 并且配合春节, 父亲节, 儿童节, 高考, 七夕等特殊时间, 以及市场流行事件, 陆续推出牛气冲天, 糖福禄, 多肉森林, 珍珠奶茶, 黑芝麻汤圆等创新系列蛋糕。
常规产品：报告期间，公司根据市场需求稳步更新常规商品，例如蛋卷、小圆慕思、海盐乳酪蛋糕、圆梦桶、雪魔方、凤凰酥等，同时改进了西点卷、麻糬、蜂蜜蛋糕的配方，使其更加完善。
水果礼盒方面，境外的水果栽培、收获、报关等步骤在疫情期间遇到了阻碍。统计期间，重点推出了台湾产的柚子礼盒，台湾产的春柑礼盒，台湾产的莲雾礼盒，以及新西兰的樱桃礼盒。
报告期内，公司推出了全新的礼盒包装，其设计灵感源自唐朝的纹饰图案，并融入了服饰衣袖的形态以及手部的姿态，同时以元祖的标志性符号作为核心元素，最终成功打造出具有浓郁唐代风格的礼盒产品。
自公司成立以来，始终专注于打造兼具健康、美味与内涵的产品，以此实现“元祖一让人与人之间的情感更加融洽”的宗旨，期望作为“精美礼品的代表”，能在注重人文关怀的社会里，担当起增进彼此和睦相处的关键角色之一。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
适用 √不适用
4 股东情况
报告期末以及年报披露前一个月的普通股股东总人数，表决权恢复的优先股股东总人数，持有特别表决权股份的股东总人数，以及位列前 ten 的股东名单
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
适用 √不适用
5 公司债券情况
适用 √不适用
第三节 重要事项
企业需依照重要性标准，公开本年度公司运营状况的显著变动，以及本年度内出现且对公司运营状况有重大作用，并可能对未来产生重大作用的各项事务。
2021年元祖股份创造营收2,584,315,723.87元，较上一年度增长281,047,323.81元，公司盈利状况显著提升；同期取得净利润339,841,324.59元，较去年提升39,820,697.36元，经营效益明显改善；归属于母公司层面的净利润为339,855,467.28元，与上年同期相比增加39,822,613.14元，股东回报持续增强。
2021年岁末，企业全部财产总值达三亿零七十四万五千三百五万零四十九元八角七分，所有者权益为壹亿五千九百七十二万八千九百一十八元四角三分，归属于公开募股公司所有者的权益为壹亿五千九百六十九万九千九百三十元捌角五分。
公司年度报告公布之后，若面临退市风险警示，或者出现终止上市的情况，就必须公开说明造成这些状况的具体缘由。
适用 √不适用
证券代码是，证券简称称为元祖股份，公告编号为2022-013。
上海元祖梦果子股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告
本公司董事会以及所有董事确认本公告所载信息没有不实的记录，也没有引导误解的说明或重要的疏漏，并且对内容的真切性、正确性及齐全性各自并共同负责。
重要内容提示：
每股分配比例
公司2021年的利润分配计划是这样的：每一股将发放1元人民币的现金分红，这个金额已经包含了税费。
本次利润分配的基准是权益分派股权登记那天登记的总股本数额，确切日期会在权益分派实施公告里公布清楚。
若股权登记日前公司总股数出现增减，则计划保持每单位股份的分配额度恒定，同时修正应分配的现金数额，并会另外公布详细的更正信息。
本年度现金分红比例70.62%。
一、利润分配方案内容
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的审核结果，到2021年12月31日为止，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称公司）其母公司能够分配给股东的利润达到428,381,805.35元。依据公司第四届董事会第二次会议的决定，公司计划在2021年度进行利润分配。分配的基准是权益分派股权登记那天登记的总股本。具体的利润分配安排如下：
公司准备给每位股东发放现金，每持有十股就分配十元，这个金额已经包含了税费。到2021年12月31日为止，公司的总股数是一亿两千四百万股。按照这个比例来算，公司总共想要派发的现金分红是一亿两千四百万元，同样也包含了税费。在这一年里，公司用于现金分红的比例是百分之七十点六二。
如果在公告发布日到权益分配股权登记期这段期间，因为可转债转换成股票、公司回购股票、股权激励授予股份被回购注销、重大资产重组中股份被回购注销等原因，导致公司总股份数量出现改变，公司打算保持每份股票的分配比率不变，同时会重新计算分配的股票总数。如果以后总股份数量再次发生变化，会另外发布通知说明具体的调整细节。
这项利润分配计划以及资本公积金折股方案，还有待提交给二零二一年度股东大会进行表决，以供讨论决定。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会意见
公司于2022年3月25日举行了第四届董事会第二次会议，会议全体成员一致投票批准了《关于研究公司2021年收益分配计划的提案》，并且决定将此计划提交给公司2021年年度股东大会进行讨论。
（二）独立董事意见
依据相关法律法规，包括《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等，独立董事认为，公司2021年度的利润分配计划与行业特性及企业实际资金需求相符，既能确保公司日常运营和长期发展，又能平衡股东短期与长期利益，契合公司及投资者，尤其是中小投资者的权益。公司《2021年度利润分配方案》里的现金分红比例，遵守了相关法律法规、规范性文件的要求，也符合公司《章程》的条款，有助于公司健康、稳定、可持续地发展下去。
所以我们完全赞同企业2021年的收益分配计划，并且打算把该计划递交到公司2021年的全体股东大会进行讨论决定。
（三）监事会意见
本次利润分配计划依照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司股东分红回报规划》等规范，符合利润分配准则及相关法律法规，顾及了企业的实际运营状况、股东的诉求和想法，契合公司长远发展的目标，强调对公众投资者的收益回馈，兼顾了公司及所有股东的权益，批准此次利润分配计划。
公司第四届监事会第二次会议全体成员表决赞同《就公司2021年收益分配计划进行表决的提案》，决定将此计划提交给公司2021年年度股东大会进行讨论决定。
三、相关风险提示
此番收益划分计划须提交公司二零二一年度股东大会进行表决通过，请各位投资参与者留意投资风险。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022年3月29日
证券代码为，证券名称为元祖股份，公告编号是2022-020。
上海元祖梦果子股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
依据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订版）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订版）等法规文件的规定及最新修订情况，上海元祖梦果子股份有限公司（简称“公司”）根据自身运营状况，于2022年3月25日举行第四届董事会第二次会议，对《关于审议修订公司章程的议案》进行了审议，并予以通过，对公司《公司章程》中的部分条款进行了调整，从而形成了新的《公司章程》，同时向股东大会申请授权董事会或由董事会授权的相关人员执行相应的工商变更登记工作。
公司章程具体修改情况如下：
另外删除第八十五条和八十六条，八十七条到八十九条，以及第一百三十条到第一百四十一条。除了这些变动，《公司章程》的其他部分保持原样。
上述修订尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
修改后的《上海元祖梦果子股份有限公司章程》内容可在上海证券交易所网站查阅。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022年3月29日
证券代码为，证券简称为元祖股份，公告编号是2022-014。
上海元祖梦果子股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于核准上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2867号）的决定，上海元祖梦果子股份有限公司（简称“公司”）成功实施了首次A股发行。此次发行涉及6,000万股股票，每股定价为10.16元。通过这次发行，公司总共募集到609,600,000元资金。在扣除发行费用40,273,300元之后，实际获得的净资金为569,326,700元。这笔资金在2016年12月21日已经全部收到，由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了核实，并提交了《验资报告》（毕马威华振验字第号）。该笔资金现已全部落实到位。公司已经依照规定设立了专门账户存放这笔资金，同时与保荐机构及存放资金的银行签订了资金监管合同。
二、募集资金管理情况
依据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等中国证监会相关文件的要求，同时考虑自身运营状况，公司设立时颁布了《募集资金管理制度》。企业依照《募集资金管理制度》的条款，对募集的资金实施独立账户存放办法，同时严谨执行使用许可流程，旨在加强资金运作的监控，确保专款用于特定目的。
本公司同保荐机构申万宏源，以及中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行、中国银行股份有限公司上海市国贸中心支行、上海银行股份有限公司赵巷支行，这些机构被总称为“开户行”，各自签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，这份协议简称为“《三方监管协议》”。从2021年1月1日到2021年12月31日这段时间里，《三方监管协议》执行良好。
在2021年12月31日当天，公司从开户行募集到的资金存放状况如下所示：
单位：人民币万元
公司于2020年7月1日结束，已经处理完中国工商银行上海市赵巷支行的资金募集专用账户和中国银行上海市国贸中心支行的资金募集专用账户的取消流程，相关内容可参考公告2020-029。
公司于 2021 年 9 月 10 日，把积存在上海银行股份有限公司赵巷支行（账号为：）的募集资金专用账户里的全部资金，即 28,486,632.22 元，整体转移到了公司的常规账户，随后对该账户实施了取消使用（具体内容参见公告2021-038）。
到2021年12月31日，企业通过融资获得的资金结余为零元，具体构成情况详见后附表格，。
币种/单位：人民币/万元
三、募集资金的实际使用情况
募投项目资金运用状况
本企业2021年所筹资金分配至各项投资计划的状况，可查阅“资金分配对照表”（参见附件）。除此之外，本企业并未将所筹款项挪作他用。
2021年1月1日到2021年12月31日这段时间内，关于资金募集和运用状况的对比清单
单位：万元
2021年公司新设了38家直营店铺，整体投入资金为1,814.18万元，全部使用自有资金支付。同年线上业务宣传费用达到2,038.98万元，其中1,454.14万元也是自有资金承担。经过董事会讨论决定，计划在2021年把提前支付的这些款项从融资专用账户转回公司自有资金账户里面。本公司董事会于2021年4月16日进行了审议，并予以批准，2020年期间，公司运用自有资金预先支付了新设店铺的开办费用共计4,189.82万元，同时亦支付了线上业务拓展计划的相关款项2,488.55万元，这些预先支付的资金，已于2021年5月20日从募集资金的账户中转出，并划拨至公司的自有资金账户内。
营销网络拓展工程：到2021年6月30日，该工程在2021年新开及升级店铺，于当年融资周期内完成营收1,927.61万元人民币。工程目前仍在按计划推进，部分门店运营尚未进入稳定阶段，未来随着项目进展，成效会逐步显现。
注2：线上业务宣传计划，重点针对京东、淘宝等网络平台，旨在强化线上业务宣传与经营，2021年度资金募集期间，企业营收达35,501.19万元，较2020年同期营收增长53.52%。
注3：添置设备事宜，该事项在二零一八年时业已办妥，涵盖器材的购置与更替。
信息化系统建设工程，在投入使用后无法立刻获取经济收益，公司因此没有进行独立核算，该项目现已完成。
物流仓储中心项目，该项目在投入运行后，无法立即创造经济收益，公司因此没有对其进行单独的账目处理，目前已完成所有工作。
研发中心的项目，主要是去进行新产品的开发，其经济上的收益没办法立刻计算出来，公司方面也就没有把它单独算进去，这个项目现在已经完成了。
2.募投项目先期投入及置换情况
本公司于2017年3月20日举行了第二届董事会第七次会议，会议决定并批准了《关于用募集资本调换已投入募投项目自筹资本的提案》。公司同意将募集到的5,752.43万元人民币资本，用于调换先前已投入募投项目的自筹资本。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）随后提交了毕马威华振专字第号《对上海元祖梦果子股份有限公司截至2016年12月31日以自筹资本预先投入募集资金投资项目情形的专项验证报告》。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年公司没有运用闲置资金来周转运营资金。
4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
为了提升资金运用效益，妥善处理暂时闲置的募集资金，依照2020年5月8日本公司年度股东大会所审议的《关于公司部分闲置募集资金实施现金管理方案的议案》，本公司有权将最高额度为1.3亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理，并投资于相关金融产品。这笔资金在批准生效后十二个月内可以反复用于投资，持续周转。二零二一年度，本公司运用闲置的集合资金购置了上海银行发行的结构性存款产品，产品名称为“稳进”三号，详细状况如下所述。
币种/单位：人民币/万元
截至2021年12月31日，本公司以闲置募集资金购置的未到期投资产品的账面金额为零元。
5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021年公司没有动用超额募集的资金来长期支持运营活动，也没有用于偿还金融机构的借款。
6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2021年公司没有出现超出募集资金的情形,用于正在建设的项目以及新项目（包含收购资产等方面）。
7.节余募集资金使用情况
2021年度本公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020年1月1日到2020年12月31日这段时间里，本公司调整了原先的募集资金使用计划。把6000万元资金挪作新项目线上业务推广，其余部分继续支持“营销网络建设项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
从2021年1月1日到2021年12月31日这段时间里，本公司依照规定，真实可靠且全面地公开了资金募集的运用与管理状况，确认没有出现资金管理方面的问题。
六、审计机构针对企业一年内筹措资金的具体存放情形与实际运用状况，提交了具有最终效力的专业评估文书
审计机构指出：公司董事机构拟定的《关于2021年募集资金保管与实际应用状况的专门汇报》在所有重要方面依照中国证监会颁布的《关于对上市公司监管的若干指引第2号上市公司募集资金管理与运用的监管规范》以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理措施 (2013年版本修正) 》和配套格式要求进行编制，并且在所有重要方面都真实地展现了企业2021年募集资金的保管情形和实际运用状况。
七、上网披露的公告附件
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）所提交的《关于2021年募集资金存放及实际运用状况的专项鉴证报告》
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022年3月29日
证券代号是，证券名称为元祖股份，公告编号为2022-012。
上海元祖梦果子股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司，被称作“公司”，其第四届董事会第二次会议，被称作“会议”，于2022年3月25日9:30，通过现场和视讯两种途径举行，会议的告知以及会议的相关资料，在2022年3月15日，以书面和电子邮件等不同方式，发送给了公司的董事以及参加会议的人员。
本次会议由董事长张秀琬负责引导，按照要求应该到场的董事有九位，实际到场的董事一位，通过视频方式到会的董事有八位，包括董事长张秀琬、董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事肖淼、董事王名扬、董事黄彦达、董事王世铭，他们由于疫情原因以视频形式参与本次会议。这次董事会会议的举行是符合《公司法》和《公司章程》的相关规定的。
二、董事会会议审议情况
批准了涉及审议公司二零二一年度董事会工作报告的提案，并且通过了相关决议
详细资料可参考同日发布在上海市证券交易所网页上的《元祖股份2021年董事会工作报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
会议批准了涉及公司2021年总经理工作报告的提案，并且通过了相关决议，该决议是关于审议总经理工作报告的议案内容
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
会议批准了《针对公司2021年独立董事履职情况的审议方案》
请参考同日公布在上海证券交易所网页上的《元祖股份2021年独立董事履职情况说明》，里面有详细资料。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
通过了审议公司2021年董事会审计委员会履职情况的报告相关提案，批准了该议案内容，会议予以采纳
请参考同日在上海证券交易所官方网站公布的《元祖股份2021年度董事会审计委员会工作情况说明》，其中详细阐述了相关内容。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
通过了审议公司2021年财务状况的决议案，批准了相关财务报告内容
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
通过了审议公司2021年年度报告的议案，同时通过了审议公司2021年年度报告摘要的议案
详细资料可参考同日公布在上海证券交易所网页上的《元祖股份2021年年度报告》以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的《元祖股份2021年年度报告摘要内容》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
会议批准了涉及公司二零二一财年红利分配计划的提案，并就此进行了详细讨论，最终达成一致意见。
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2021年整体财务报表确认了339,841,324.59元的经济收益，具体到归属于挂牌企业股东的盈利为339,855,467.28元。2021年，母公司获得的净利润总额为260,317,026.97元，到了2021年12月31日，母公司能够提供给股东分配的利润金额为428,381,805.35元。
依照企业盈利状况及公司成长要求，经公司第四届董事会第二次会议批准，公司2021年度的收益分配计划如下：发放现金红利，以利润分配方案执行股权登记日的股份总额为计算基础，每十股可获现金红利十元（已含税费），总计发放现金红利二十四亿元，未分配的剩余利润一亿八千八百三十八万一千八百零五元三角五分将转入下一年度。[]
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
通过了审议公司2021年度内部控制评价报告的提案，批准了相关内容，完成了对议案的审查程序。
请参考元祖股份2021年度内部控制评价报告，该报告已公布在上海证券交易所官方网站上。
公司某独立董事就此事项提出了个人看法，具体内容载于《元祖股份独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》文件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
通过了关于公司二零二一年度募集资金存放及使用情况的专项报告的审议议案
详细内容可在上海证券交易所网站，于同日公布的《元祖股份关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中找到。
公司独立董事对此项提案提出了个人看法，详细说明已公布在上海证券交易所的网页上。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
通过了审议公司2021年关联交易执行情况的议案，同时批准了2022年日常关联交易预计的报告
请参考元祖股份于当日发布在沪市交易网上的文件，该文件为《元祖股份2021年关联交易完成状况及2022年日常关联交易计划说明的公告》。
公司独立董事已经就这项提案表明了清晰的支持态度，具体内容可以查阅《元祖股份独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》文件。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
批准了《讨论公司怎样运用部分闲置自有资金实行现金管理的提案》
为了有效运用公司暂时未使用的自有资本,增强资金回报率,在不会干扰公司日常运营的前提下,公司及其全资附属机构计划将最高额度为壹拾捌亿元的可支配自有资金实施现金管理,这些资金将用于投资低风险型金融产品或配置结构性存款。这笔资金额度在决议有效期间可以持续调配，授权董事长在规定额度内行使该项投资决定权并签署相关契约文本，该决议自2021年年度股东大会审议通过之日起一年内有效期限。本公司计划进行委托理财的金融机构与本公司没有关联，不属于关联交易。
详细情况请参考同日发布在上海市证券交易所网页上的《元祖股份关于运用部分闲置自有资金实施现金管理的声明》。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详见《元祖股份独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
通过了关于再次聘用2022年财务审查单位及内部控制审查单位的提案，批准了相关决议，完成了对议案的审查过程，决定继续委托相关机构执行审计工作，确保财务及内控符合规定要求，体现了对专业服务的认可与信任。
详细情况可参考同日发布在上海市证券交易所网页上的《元祖股份关于聘请2022年财务及内控审查单位的通知》。实际开销由公司理事会参照与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）达成的合约来决定。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详见《元祖股份独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
会议批准了涉及公司未来三年股东回报安排的方案，时间跨度为2022年至2024年，具体内容包含股东回报的规划，该议案已经获得审议通过。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详见《元祖股份独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于审议公司组织架构调整的议案》
详细情况请参考在同一天公布在上海证券交易所网页上的《元祖股份关于公司组织架构调整的布告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
15、审议通过了《关于审议购买董监高责任险的议案》
详细情况请参考同日发布在上海市证券交易所网页上的《关于购置董事监事高管责任保险的通告》。
表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权、9票回避。
全体董事在此议题上均需退出投票，按照审慎考量，该议题将直接提交给公司二零二一年度股东大会进行审议。
16、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
请参考同日在上海证券交易所官方网站公布的《公司章程修正案》的具体信息。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
详细内容可参考同日发布在上海市证券交易所网页上的《元祖股份股东大会议事规则》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
详细内容可在上海证券交易所网站查阅当日公布的《元祖股份董事会议事规则》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
19、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
详细内容可在上海证券交易所网站查阅当日公布的《元祖股份独立董事制度》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
20、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
详细内容可在同日公布的上海证券交易所网页上找到的《元祖股份对外担保管理制度》中确认。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
21、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
（下转B78版）
上海元祖梦果子股份有限公司
公司代码： 公司简称：元祖股份
2021
年度报告摘要