股票代码： 股票简称：好利来 公告编号：2018-027
好利来中国电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议表决公告
本公司及董事会所有成员确认披露信息的确实、精确和全面，不存在虚假记录、带有误导性的表述或关键性的缺失。
好利来（中国）电子科技股份有限公司，即该公司，于2018年3月16日15时，在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室，举行了第三届董事会第十四次会议。会议通知在2018年3月6日已经采用邮件、书面和电话三种方式公布出去，这次会议由董事长杨力先生负责领导，原定出席的董事有7位，其中包括3位独立董事，实际到场的董事有杨力、郑倩龄、赖伟星、高延德这四位，以及独立董事韩辉、朱茂林、洪玫这三位，总共7人出席了会议，公司监事和非董事高级管理人员在会议中列席了。召集该会议并实施相关议程，依照《公司法》与《公司章程》中的条款执行，会议具备法律效力，且是正当的。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2017年度报告及其摘要的议案》
《2017年年度报告》完整内容可在公司指定的公开披露平台巨潮资讯网查阅，具体网址为（）；《2017年年度报告摘要》同样可在巨潮资讯网查阅，该网站也是《证券时报》与《证券日报》的指定披露渠道。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
《2017年度董事会工作报告》可以在公司指定的公开披露平台巨潮资讯网上查阅。公司独立董事肖伟、欧郁雪、韩辉、朱茂林分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，他们将在股东大会上履行述职职责，详细情况请参考公司指定的公开披露渠道巨潮资讯网。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）核查，2017年公司取得营收16,957.20万元，同比提升10.27%，获取利润2,277.56万元，较上一年度增长6.4%。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
公司2017年的利润分配方案如下：以2017年12月31日的全部股份66,680,000股作为计算基础，对每位股东发放十分之一股的分红，金额为1.00元，税已包含在内，总计将支付6,668,000.00元，公司未分配的利润将结转到下一年度；公司不会使用资本公积金增加股本，也不会进行股票赠送。
公司独立董事对此事提出了个人看法，详细说明请查看公司指定的公开信息平台巨潮资讯网（）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
第六项，批准了涉及2017年内部管控自我审查文档的提案，该文件已获一致同意，内容涵盖相关评估结果，并明确了具体执行要求。
该公司的独立董事就相关事项形成了个人看法，具体内容包含在《二零一七年度公司内部管理自我评估报告》中，并且还有独立董事的详细观点，这些资料都可以在公司选定的公开信息发布平台巨潮资讯网上找到。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》
《内部控制规范实施自我检查清单》可在公司指定的公开信息平台巨潮资讯网（）查阅。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
第八项决定批准《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报方案》的提案
该公司的独立董事就相关事宜表达了个人看法，具体内容包含《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》以及独立董事的详细意见，这些信息可以在公司指定的公开披露平台巨潮资讯网上查阅。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年的审计单位，该机构将执行公司2018年财务审计，以及双方事先商定的其他专项审计任务，此次聘用有效期为一年，期满后可再次续签。
公司独立董事就此事件形成了个人判断，详细说明请参考公司选定的信息发布平台巨潮资讯网（）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十、批准了涉及2018年公司向金融机构申请整体信贷限额的提案，该提案已获一致同意，相关决定正式生效
公司准予2018年向金融机构申请综合授信额度，上限为2.1亿元人民币。公司董事会请求股东大会，授权公司法定代表人全权处理授信额度内的相关事务。法定代表人需签署授信额度内的各类法律文书，涵盖但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等相关的申请、合同、协议等文件。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、经过讨论，决定批准《关于继续动用闲置内部资金购买投资产品的提案》
为提升公司闲置资金的应用效益，增强公司的资金运用回报，在不干扰公司常规运作的前提下，批准公司及其全资附属机构动用最高达壹亿贰仟万元人民币的闲置自有资金实施资金管理，适时分批投资于风险较低、变现能力较强的银行及证券公司保本型金融产品。该额度内的资金能够循环利用，期限为股东大会批准日算起十二个月。此外，委托公司财务部门执行现金管理任务，授权公司法定代表人全权以公司名义签署相关合同和文书。公司每次购置金融产品后，都必须进行信息公开。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ ）。
查阅《关于持续运用闲置自有资金投资理财产品的公告》详情，请参考公司公布的公开披露渠道《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于选举董事的议案》
高延德先生因个人事务离开公司第三届董事职位，依照《公司法》与《公司章程》的相关条款，经董事长杨力先生推荐，决定推举秦弘毅先生担任公司董事，其任职期限从本次会议批准时算起，持续到第三届董事会结束为止。
公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ ）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
秦弘毅先生已因职务重心变化卸任公司第三届董事会秘书一职，依照《公司法》及《公司章程》相关条款，为确保公司经营管理的稳定运行，经董事长杨力先生推荐，现批准马志容女士担任公司董事会秘书，其任职期限从本次会议批准生效时算起，持续至第三届董事会任期满为止。
公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ ）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、批准了制定公司高层人员2018年薪资计划的提案
为改进企业奖惩制度，充分激发高层管理者的能动性与创新力，提高工作效能及经营成果，依据企业具体状况并参考行业薪资标准，经公司董事会薪酬与考核小组提议，拟定公司高层管理者2018年报酬计划如下：
公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ ）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经审阅，现批准聘请张扬宇担任公司副行政主管，同时委任马志容为副行政主管，二人的职务时间从本次会议批准生效，持续到第三届董事会议程结束为止。
公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ ）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
为了提升公司闲置自有资金的应用效益，在不会干扰公司正常运作的前提下，批准公司及其全资附属机构动用不超过一亿元人民币的闲置自有资金进行风险投资，这笔资金额度之内可以持续周转，期限从股东大会批准之日起持续到2018年股东大会召开之日结束经批准，董事会可委派相关单位开展风险投资项目的考察、商议、评定工作，并负责具体事务的执行，公司财务部门承担风险投资所需资金的组织、调配及使用监管，内部稽核部门需周期性或不定时地审核公司风险投资状况，并将审核结果即时通报给稽核委员会，稽核委员会针对风险投资项目的潜在风险、执行流程及内部控制制度的有效性提出专业意见，准许公司法定代表人全权代表公司签署涉及该项资金管理事务的合约与文书。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ ）。
查阅《关于动用内部闲置资金参与风险投资的声明》详情，请参考公司选定的公开披露渠道《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ ）。
详细内容请参阅《会计政策调整的说明》在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的发布。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
依照《公司法》与《公司章程》相关条款，公司董事会选定2018年4月11日15时，于厦门市翔安区舫山东二路829号六层会议室举行公司2017年度股东大会，旨在讨论本次董事会及第三届监事会第八次会议提交股东大会审议的各项议题。
详细内容请参照同日公司于指定公开渠道《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ ）公布的《关于举行2017年股东大会的通告公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议表决结果》
《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事对于若干事项的独立看法》
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2018年3月19日