证券代码： 证券简称：元祖股份 公告编号：2018-017
上海元祖梦果子股份有限公司就2017年年度股东大会的召开事宜发布通告
本公司董事会以及所有董事确认本公告中未含有任何不实记录、带有误导性质的说明或重要缺失，并且对公告内容的真实性、精确性和全面性分别及共同负责。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月17日
本次股东大会选用的网络投票平台是上海证券交易所股东大会网络投票平台
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
本次股东大会在表决方法上，采取的是现场投票与网络投票两种途径相结合的做法
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月17日 13点 00分
召开地点：沪青平公路2000号西郊假日酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月17日
至2018年5月17日
借助上海证券交易所网络投票系统，在交易系统投票平台的投票时刻，为股东大会召开当天交易时段，具体为9:15至9:25，以及9:30至11:30。
下午一点到下午三点期间，在在线选举系统上参与投票，这个时段是股东大会举行当天
9:15-15:00。
第六项涉及证券信用交易,包含融资融券,转融通,约定购回等业务,以及沪股通投资人的投票流程
与融资融券事务、转融通业务及约定购回业务有关的账户，还有沪股通参与者的投票，均须依照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相应法规来实施。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关提案中，第一项及第三至十一项是在2018年4月20日举行的第二届董事会第十三次会议上获得批准的，第二项则是在2018年4月20日召开的第二届监事会第十一次会议上获得批准，并且所有这些提案都在2018年4月23日通过上海证券交易所网站以及公司指定的信息发布渠道进行了公布。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
需要排除参与投票的关联方公司名称：元祖国际有限公司、元祖联合国际有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
本公司股东若想在上海证券交易所股东大会网络投票系统上行使表决权，可以采用两种方式投票。第一种方式是登录交易系统投票平台，该平台可通过指定证券公司的交易终端使用。第二种方式是登录互联网投票平台，其网址为。初次使用互联网投票平台的投资者，必须先完成股东身份认证。详细操作步骤请参照互联网投票平台官方网站上的说明。
股东可借助上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权，若其名下存在多个股东账户，则可选择任一持有公司股票的账户参与投票。一旦完成投票，即代表其所有股东账户中同类别的普通股或同品种的优先股均已投出相同意向的选票。
若同一表决权采用现场、本所网络投票平台等不同方式反复进行投票，则仅以首次投票的记录为有效依据。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
登记日收盘之后，在中国证券登记结算有限责任公司的上海分公司名册上记录的，公司的所有持股人都有资格参加股东大会，详细状况请参考后表，他们能够通过书面方式选派代表出席大会，并参与投票，这个代表不必是公司的持股人。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
若法人股东的代表参加股东大会，需出示个人身份证件、法人组织的营业执照副本（需盖公章）、证券交易卡进行登记；倘若法人股东委派代理人出席股东大会，则需提供代理人的身份证件、法人组织代表签署的授权委托书（模板见附件1）、法人组织的营业执照副本（需盖公章）、证券交易卡完成登记。
参加股东大会的自然人股东需亲自到场，使用个人身份证件和证券账户卡进行登记；若委托他人参与，则需提供代理人身份证件，以及委托人的身份证件原件或复印件，并附上授权委托书，该委托书格式参见附件1，同时也要出示委托人的证券账户卡进行登记。
股东可选择书信或传真途径进行登记，传真联系方式为。信件或传真中需包含股东全名、股东账号、联络地点、邮政编码、联系电话，同时需随附身份证件及股东账号的复印件，信封表面应标注“2017年年度股东大会”字样。通过信件登记的，以邮局收寄记录为确认依据，通过传真登记的，以股东致电核实接收情况为准。相关登记信息，必须在2018年5月11日16:00截止前提交至公司董事会办公室。通过传真途径登记的股东，一定要在参加现场会议时，带着这些文件的原始版本，并递交给我们公司。
（二）登记时间
2018年5月11日，上午八点半到十一点半，下午一点到四点
（三）登记地点
地址：上海市青浦区嘉松中路6088号
联系电话：-6601
传真：
六、其他事项
1、、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式
联系地址：上海市青浦区嘉松中路6088号
联系电话：-6601
传真：
电子邮箱：
邮政编码：
联系人：施小姐
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2018年4月23日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海元祖梦果子股份有限公司：
现委派先生（女士）作为本单位（或本人）的代表参加2018年5月17日贵公司举办的2017年度股东大会，同时负责行使投票权利。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人必须在委托文件上，从“赞成”、“反对”或“不作表示”这三个选项中挑选一个，并打上确认符号，如果委托人在这份授权委托书上没有明确说明态度，代理人可以自由决定如何投票。