当今社会生活节奏加快，工作压力增大，消费者的饮食偏好尤其是年轻群体，已经出现明显转变，食品挑选时更注重便捷性和营养均衡，这一变化为烘焙行业创造了有利条件。口感方面，肉松、坚果、黑芝麻这几种风味正变得普遍；柔软绵密是主要的口感特征，此外，通过与不同种类的产品进行融合创新，以及糕点内馅的改良，混合型味道获得了更多顾客的青睐，不含糖分、采用天然甜味剂的产品也日益受到重视，人们渴望获得更健康的甜味体验。往后，随着国家经济实力的增长，民众收入持续增加，购买力得到加强，人们在购买烘焙食品时会更加注重味道和品质，对品牌的关注度也会提升。实施对烘焙品类的监管规范以及制定相关法律条文，导致行业参与难度加大，知名商家优势凸显，市场参与难度加大，高端消费领域成为竞争核心。
2、行业周期性特点
（1）季节性特征
烘焙食品里的蛋糕和一些糕点品类是日常消耗的物品，没有特别明显的季节变化规律。不过，针对特定时节的产品，则表现出非常清晰的季节性特点。例如春节吃的年糕、春天用的艾草大福、夏天吃的粽子、秋天见的月饼等糕点，它们的生产和消费完全与节日时间同步，所以这类产品的需求在特定时期会集中爆发，并且销量会快速增加。当中秋月饼这种商品售价偏贵，同时销售量又很可观，它便在整体营收中占据了举足轻重的位置，所以多数面包店在下半年创造的收益，往往好于上半年。
（2）周期性特征
烘焙品领域依靠普遍必需的需求，属于稳健型产业，通常不受外部经济起伏干扰，年需求量大致不变，通常此类食品的购买行为与经济周期关联度不高
报告期内，公司依据“三节四季”这一框架，设计并上市了多种商品，其中“三节”涵盖春节、端午节与中秋节，而“四季”则包括踏青季、冰品季、丰收季和补冬季，这些商品既有应时特色，也有日常必备，还针对特定情境进行了开发，以满足不同消费者的需求。
1、节令产品：
春节期间，除了销售乳黄铜钱、聚宝盆、吉祥柿子这类应景商品，还推出了招财进宝礼盒、心意粘合快乐礼盒、福元宵特别礼盒等，这些产品能够满足不同顾客的喜好；端午节期间，也推出了藤椒牛肉粽、菌类香粽、蜜制玉粽等，另外还有单黄玉子礼盒和大小端阳糕礼盒。报告期内端午节与中考、高考时间相仿，公司借此推出糕粽礼盒，其名称谐音“高中”，意在祝福众多学子顺利升学。中秋节期间，公司推出了许多新口味的月饼，并且在这个时节又增加了两种月饼，花弄月中凤梨口味的月饼里面放了台湾凤梨丁，味道非常丰富，松露明月酥的外形和满月很相似，非常适合在中秋节和家人一起享用，同时在凤梨馅料里面还加上了松露酱，香气浓郁。
春季时段，公司推出了两款创新食品，一款是草莓大福，改进了内馅，采用了混合冻干草莓粒的乳酪慕斯，夹心是草莓果泥冻，构造出多层次的口感；另一款是艾团团，其显著的艾草纤维，搭配软糯坚实的质地，没有内馅，受到注重健康饮食人士的喜爱。夏季期间，公司推出了多种冰淇淋产品，包括脆豆巧克力风味、红豆抹茶风味的铜锣烧，以及巧克力、榴莲风味的雪贝烧，还增加了草莓、芒果、蓝莓等不同风味的雪麻糬。秋季期间，正值金桂飘香，公司推出了5号栗子慕斯蛋糕，内含丰富的栗蓉奶油慕斯，口感细腻。冬季期间，公司对核枣糕、芝麻糕、贵圆糕这三款补冬特色产品进行了升级，同时配合进补的季节，推出了蛋糕黑芝麻夹馅、黑芝麻冰淇淋蛋糕等一系列产品。
圆梦蛋糕包括鲜奶蛋糕, 慕思蛋糕, 冰淇淋蛋糕, 巧克力蛋糕等, 侧重特定情境, 除了普通蛋糕, 还会依据圆梦情境, 并且配合春节、父亲节、儿童节、高考、七夕等特殊时间, 以及市场流行事件, 陆续推出牛气冲天、糖福禄、多肉森林、珍珠奶茶、黑芝麻汤圆等全新蛋糕系列。
常规产品方面，报告期内公司根据市场需求变化，持续对传统商品进行迭代，推出了蛋卷、小圆慕思、海盐乳酪蛋糕、圆梦桶、雪魔方、凤凰酥等新品种，同时将西点卷、麻糬、蜂蜜蛋糕等商品的配方进行了优化和改进。
水果礼盒的生产过程，包括从国外引进水果、进行种植、完成采摘以及办理进口手续等步骤，在当前疫情状况下都遇到了阻碍。在报告所涵盖的时段里，重点推出了台湾产的柚子组成的礼盒，台湾产的春柑组成的礼盒，台湾产的莲雾组成的礼盒，以及新西兰产的樱桃组成的礼盒。
报告期内，公司推出全新礼盒包装，以唐朝纹样、服饰衣袖及手部姿态作为设计元素，将元祖超级符号作为核心，打造出具有唐风特色的礼盒。
自公司开张以来，始终以“营养?美味?有内涵”的商品来实现“元祖—让彼此关系更融洽”的宗旨，盼望作为“精美赠品专家”，可以在注重人的社会里，成为推动大家和睦相处的关键纽带。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
适用 √不适用
4 股东情况
报告期末以及年报披露前一个月的末尾，普通股的持有人数量，拥有表决权恢复的优先股的持有人数量，还有持有特别表决权股份的持有人数量，同时还有排名前十位的股东名单
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
适用 √不适用
5 公司债券情况
适用 √不适用
第三节 重要事项
企业需遵循重要性标准，公开本年度公司运营的重大波动，以及本年度出现且对公司运营有显著作用，并可能对未来产生重大作用的各项事务。
2021年元祖股份完成营收两千五百八十四亿三千一百五十七万二千三百八十七元，较上一年度增长二十八亿一千万四百七十三万二千八百一十一元；取得净利三十三亿九千八百四十一万三千二百四十四元，较往昔增加三亿九千八百二十万六千九百七十三元；归属于母公司所有者的净利为三十三亿九千八百五十五万四千六百七十二元，较去年同期提升三亿九千八百二十万六千一百三十四元。
2021年岁末，企业全部财产价值达三亿零七十四万五千三百五万零四十九元八角七分，所有者权益为壹亿五千九百七十二万八千九百一十八元四角三分，归属于挂牌公司股东的权益为壹亿五千九百六十九万九千九百三十元捌角五分。
公司年度报告公布之后，若面临退市风险警示，或者出现终止上市的情况，就必须说明造成这种状况的具体缘由。
适用 √不适用
证券代号后面是空白,证券的简称是元祖股份,公告的编号是2022年零壹贰号
上海元祖梦果子股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会以及所有董事确认本公告中没有任何不实记录、带有误导性的说明或重要缺失，并就公告内容的确实性、正确性以及完备性分别和共同负责。
一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司，也就是大家简称的“公司”，它的第四届董事会第二次会议，人们也简称为“会议”，这个会议是在2022年3月25日9:30，通过现场和视频两种方式举行的，会议的通知还有会议用的材料，是在2022年3月15日，以书面还有电子邮件这些方法，送到了公司里的董事以及那些要参加会议的人员手里。
本次会议由董事长张秀琬负责引导，按计划出席董事共有九位，实际到场董事有一人，其余八位董事因疫情影响通过视频连线参与会议，包括董事长张秀琬、董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事肖淼、董事王名扬、董事黄彦达、董事王世铭。此次董事会会议的举行完全依照《公司法》与《公司章程》的相关条款执行。
二、董事会会议审议情况
批准了涉及研究公司二零二一年度董事会工作报告的提案，同意了相关内容
详细资料可参考同日发布在上海市证券交易所网页上的《元祖股份2021年董事会工作报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
会议批准了涉及评估公司2021年总经理工作报告的提案，并予以采纳，相关决定已经执行。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
批准了《就公司二零二一年度独立董事履职情况展开讨论的提案》
详细资料可在上海证券交易所网页上找到，那里有同日公布的《元祖股份2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
通过了审议公司2021年董事会审计委员会履职情况报告的决议,该报告经过仔细研究,最终获得批准
详细情况请参考同日发布在上海市证券交易所网页上的《元祖股份2021年董事会审计委员会工作执行状况说明》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
会议批准了涉及公司二零二一财年财务总结的文件草案，同时同意了相关决议内容
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
通过了审议公司2021年年度报告及摘要的方案，批准了相关决议，进行了投票表决，会议采纳了此提案，决定予以采纳该草案
详细资料可参考同日在上海证券交易所官方网站公布的《元祖股份2021年度报告》以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的《元祖股份2021年度报告简报》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
通过了审议公司2021年度利润分配方案的决议,该决议经过仔细讨论,最终获得批准,明确了公司该年度的利润分配安排
经过毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核，公司2021年整体财务报表确认了.59元盈利，其中归属于公开市场挂牌企业所有者的收益为.28元。2021年，母公司取得净利润260,317,026.97元，到2021年12月31日，母公司能用于股东分配的利润是428,381,805.35元。
依照企业盈利状况及企业成长要求，经公司第四届董事会第二次会议批准，企业2021年度的利润分配计划为：发放现金红利，以利润分配计划执行股权登记日的股份为计算基础，每10股分配现金红利10元（含税），总计发放现金红利24,000.00万元，未分配的剩余利润188,381,805.35元将转入下一年度。[]
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
通过了审议公司2021年度内部控制评价报告的方案，批准了相关决议内容，完成了对议案的讨论决定，确认了报告的审查结果，表明了机构对此事的最终态度。
详细资料可在上海证券交易所网站查阅，同日公布的《元祖股份2021年度内部控制评价报告》中有具体说明。
公司非执行董事提出了个人看法，具体内容载于《元祖股份非执行董事关于第四届董事会第二次会议相关议题的个人看法》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
通过了审议公司2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案,对相关内容进行了详细讨论,并最终达成一致意见,决定予以批准,该决议已正式生效
详细资料可参考同日发布在上海市证券交易所网页上的《元祖股份关于2021年资金募集保管及实际应用状况的专项说明文件》。
公司非执行董事提出了个人看法，详细内容可在上海证券交易所网页上查到。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
通过了审议公司2021年关联交易执行情况的议案，通过了审议2022年日常关联交易预计情况的议案
请参考元祖股份于当日发布在上海市证券交易所网页上的文件，该文件名为《元祖股份2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计公告》。
公司非执行董事已对此项提案表明了清晰的赞同态度，具体内容可参见《元祖股份非执行董事关于第四届董事会第二次会议相关提案的独立意见书》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
会议批准了涉及公司运用部分闲置自有资产执行现金管理方案的提案，并对此进行了深入讨论，最终达成一致意见，予以采纳该相关决定。
为了有效运用暂时未使用的公司自有资金，以提升资金回报率，在不会干扰公司日常运营的前提下，公司及其全资附属公司将针对最高额度为壹拾捌亿元的可支配自有资金实施现金管理，具体操作包括投资于低风险型金融产品或参与结构性存款项目。这笔资金额度在决议有效期间可以持续调配，授权董事长在规定额度内行使该项投资决定权并签署相关契约文本，该决议自2021年年度股东大会审议获得通过之日起一年内有效。本公司打算实施委托理财的金融机构与本公司没有关联，不属于关联交易。
请参考元祖股份在当日公布于上海证券交易所网页的《关于动用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》全文内容。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详见《元祖股份独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
经过讨论决定,同意延长2022年财务审查单位与内部控制审查单位的聘用期限,相关方案已获批准,正式生效
详细情况请参考同日发布在上海市证券交易所网页上的《元祖股份关于再次聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行2022年财务及内控审核的公告》。具体开销由公司董事会参照与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）签署的合约来最终敲定。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详见《元祖股份独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
会议批准了涉及公司未来三年股东回报计划，时间从2022年到2024年，这份计划经过了详细讨论和决定。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详见《元祖股份独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于审议公司组织架构调整的议案》
请参考同日在上海证券交易所官方网站公布的《元祖股份关于公司组织架构调整的公告》全文内容。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
15、审议通过了《关于审议购买董监高责任险的议案》
详细情况请参考同日发布在上海市证券交易所网页上的《关于购买董监高责任险的公告》。
表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权、9票回避。
全体董事不得参与此项议案的投票，根据审慎考量，该议案将直接提交给公司二零二一年度股东大会进行审议。
16、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
详细信息请参考同日发布在上海市证券交易所网页上的《关于修正企业规章制度的布告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于修订的议案》
请参考元祖股份股东大会议事规则，该文件已在上海证券交易所网站公布，具体内容可查阅。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于修订的议案》
详细资料可参考同日公布在上海证券交易所网页上的《元祖股份董事会议事规则》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
19、审议通过了《关于修订的议案》
详细资料可参考同日公布在上海证券交易所网页上的《元祖股份独立董事制度》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
20、审议通过了《关于修订的议案》
详细内容可在同日见于上海证券交易所网页的《元祖股份对外担保管理制度》中找到。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
21、审议通过了《关于修订的议案》
详细内容可在上海证券交易所网站查阅当日公布的《元祖股份关联交易管理制度》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
22、审议通过了《关于修订的议案》
详细内容可在同日公布在上海证券交易所网页上的《元祖股份董事会秘书职责规范》中找到。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
批准了《申请举行2021年公司年度大会的提案》
详情可参考同日发布在上海证券交易所网页上的文件，以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的《元祖股份关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、元祖股份第四届董事会第二次会议决议；
2、元祖股份第四届董事会第二次会议记录。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022年3月29日
证券代号： 证券名称：元祖股份 通告编号：2022-016
上海元祖梦果子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行等金融机构
托付资金数额：投放量顶多为一百八十亿元，在此限额上组织能够持续不断地实施投资，逐步周转。
投资类别为稳健型，期限在一年之内，包含非保本浮动收益产品，以及具有特殊收益结构的银行存款
委托理财时段，自公司2021年年度股东大会获得批准那天算起，十二个月内具备效力，公司有权在此期间内以及额度范围内循环运用投资额度。
一、委托理财概述:
（一）委托理财目的
公司计划在不干扰日常运营的前提下，妥善运用暂时闲置的内部资金，选择信誉良好、风险较低且变现能力强的金融投资工具，以此获取更多资金回报，并优化自有资本的运用效能。
（二）资金来源
本委托理财的资金来源为公司闲置自有资金
（三）委托理财的基本情况
元祖股份这家企业，在2022年3月25日举行了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，会议内容是讨论通过了《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司决定，为了更好地利用资金，提升现金资产的回报率，授权公司管理层动用总额不超过180,000万元人民币的暂时闲置自有资金，用来购买银行及其他金融机构提供的低风险短期理财产品。这些理财产品的投资期限，是从公司股东大会审议通过议案的那一天算起，有效期为12个月，可以在这段时间内循环投资，持续不断地进行资金周转使用。此外，已准许公司高级管理人员在既定金额内，就选购投资理财产品行使决定权，相关文书需由董事长签署。无关联董事提出了清晰表示赞同的独立看法。
受托管理资金的一方与机构本身之间，没有涉及所有权、经营事务、财产、借贷往来、职员等层面的其他牵连，此项受托管理资金业务，并非关联交易。
具体委托理财产品在授权范围内以购买时为准。
（四）公司内部需履行的审批程序
公司选购的资产是期限不超过一年的稳健型投资工具，安全有保障。
企业依据决策权执行权监督权相互区分的准则，完善了金融产品购置的核准与操作流程，切实推动并规范了金融产品购置的相关事务，保障了金融资产的安全，计划实施的具体办法如下：
公司财务人员会即时审视理财投资方向及项目推进状况，若评定出有潜在危害公司资金安全的隐患，会迅速执行对应对策，以管理理财风险。
审计部门承担检查理财资金运用及保管状况的任务，同时实施监督工作。
独立董事和监事具备监督资金运用状况的职责，也拥有核查相关情况的权力，在需要时能够委托第三方专业组织实施审计工作。
公司财务部门需要设立记录簿，对购置的金融产品实施监控，构建完善的会计记录，认真完成资金运用的账务处理任务。
参与公司投资的人员必须承担保密责任，不能把相关消息告知任何其他方，知晓内情的人员也不得购买和公司投资一样的金融产品。
执行职位区分措施,投资事务的核准、款项登记与转移、交易执行(认购、赎回)等职责要分开。
公司会按照上海证券交易所的要求，在每期报告里面公布该期理财产品投资状况以及由此产生的盈亏情况。
这项委托投资业务已经公司第四届董事会第二次会议批准了，不过要等公司股东大会也同意了才能开始执行。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财的合同主要条款
公司处理闲置资金时，会与金融机构签署对应的理财合同或协议，以此进行委托管理。公司打算开展受托资产管理业务，本金总额不会超过一百八十亿元，这些资金能够持续不断地用来投资并循环操作；投资时长不会超过一整年；每一个投资项目的最长期限也不会超过十二个月，预期获得的收益（参照预期年化收益水平）会依据购买时的具体产品而有所不同，准备投入的金融产品预计能带来比银行当前存款利率更高的回报。选择金融产品时，优先考虑信用评级高的，确保风险小，并且变现能力强。
（二）委托理财的资金投向
公司将闲置自有资金用于理财投资，主要投向短期产品，其收益预计超过银行同期存款水平，产品类型包括固定收益、预期收益和浮动收益，属于低风险且收益稳定的投资选择，不涉及股票及其衍生品、基金产品、证券投资类委托理财以及其他证券相关投资。
（三）风险控制分析
公司所购理财产品为期限不超过一年的固定收益、预期收益或浮动收益产品，此类产品属于低风险理财，公司已对委托理财产品的风险收益及未来资金状况进行了周密评估和计算，确认风险在可承受范围内。公司已拟定《委托理财管理制度》，明确界定了委托理财的权限范围，规范了审核流程的步骤，建立了报告制度的准则，细化了受托方的选择标准，实施了日常监控与核查的机制，规定了责任追究的条款，旨在有效规避投资风险，保障资金安全。
三、委托理财受托方情况
公司购买投资产品的合作方皆为公开上市的金融机构，或者是全国性银行，亦或是资本雄厚且规模较大的金融组织，合作方与公司之间，在所有权、业务运营、资产归属、债权债务、人员往来等方面，均无任何关联。
四、对公司的影响
公司财务数据情况：
单位：万元
依照最新金融规范，已购得的固定收益型金融产品计入交易性金融资产科目，其最终所得计入投资收益项目。企业不会在背负巨额债务状态下购置大额的理财计划。
企业及其全资附属机构运用闲置的自有资金实施现金管理，是在遵循国家相关法律规范，并保障公司日常经营不受干扰、资金安全不受威胁的条件下开展的，不会妨碍公司正常的资金流动，也不会干扰公司核心业务的顺利推进。
合理规划财务，能够提升企业资金周转效能，获取相应经济利益，从而为公司所有者争取更丰厚的财产增值。
五、风险提示
公司投资的那些产品属于稳健型资产，不过金融市场的运行会受到整体经济形势、政府收支活动以及货币流通政策等多重因素的干扰，所以不能完全排除此项投资会因市场变化而出现起伏。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2022年3月25日，公司举行了第四届董事会第二次会议，讨论并批准了《关于动用部分闲置自有资金实施现金管理》的提案，决定动用最高额度为180,000万元的自有闲置资金，用于现金管理，通过投资安全可靠、变现迅速的金融产品进行资产委托管理。此项决议尚需经过公司2021年年度股东大会的批准，才能正式实施。
1、独立董事意见
公司动用部分闲置自有资金实施现金管理，在保障日常运作与资金安全的基础上，能够提升资金运用效能，扩大公司投资回报，契合公司及所有股东的利益诉求，依照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关条款执行，并且已经完成规定的审批流程；并非关联交易，同时没有损害公司及中小股东权益的情况。
我们赞成企业动用不超过壹亿捌仟万元整（含本金额）的闲置自有资产实施现金调度，并赞成把这项动议提交给公司二零二一年度股东大会进行表决。
2、监事会审议情况
为了有效运用公司暂时未使用的自有资本，以提升资金回报率，在保证公司日常运营不受影响的前提下，公司及其全资附属企业计划将最高额度为十五亿元的可支配自有资金用于现金管理，选择投资安全可靠且变现能力强的金融产品。这笔资金额度在决议生效期间能够循环调配，授权董事长在规定额度内实施该项投资选择并签署相关契约文本，该决议的生效期限自2021年年度股东大会批准之日起为期一年。本公司计划选择的委托理财机构与本公司无任何关联，不属于关联交易，未对公司及中小股东权益造成损害。
监事机构认可企业动用高达一亿八千万人民币（含该数额）的闲置自有资本执行现金管理操作。
第七条到今天为止，企业过去一年半时间里，拿自己的钱去投资理财的具体状况
单位：万元
八、报备文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
公司独立董事针对第四届董事会第二次会议相关议案的独立看法,具体内容如下,经过认真研究,形成独立判断,意见清晰明确,不影响会议正常进行,结果真实有效。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022年3月29日
证券代码后面是，证券简称是元祖股份，公告编号为2022-017。
上海元祖梦果子股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟再次聘请的事务所名称是毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所设立于1992年8月18日，地点在北京，2012年7月5日，经财政部批准，该机构转型为特殊普通合伙的合伙制企业，并更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），简称毕马威华振，2012年7月10日，它获得了工商营业执照，2012年8月1日，正式开始运作。
毕马威华振总所在北京,具体位置在北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层,这个地址是它的正式注册地址。
毕马威华振的现任首席合伙人名叫邹俊，他是中国人，并且取得了中国注册会计师的执业资格。
2021年12月31日，毕马威华振有合伙人数量为199人，注册会计师数量为977人，并且有超过210名注册会计师曾签署过证券服务业务审计报告。
毕马威华振在2020年完成审计的营收总和突破了34亿元人民币，其中审计相关的营收超过了31亿元人民币，具体包含国内依法进行的证券业务营收达到6亿元人民币，除此之外的证券业务营收为7亿元人民币，两者合计的证券业务营收超过了13亿元人民币。
毕马威华振在2020年，为57家上市公司提供了年报审计服务，其从这些公司收取的财务报表审计费用总共达到了3.56亿元人民币。这些公司多在制造领域，金融行业，矿产开采，电力热力燃气及水供应，商品批发零售，物流仓储邮政，房地产，租赁商务服务，科技研发，水利环境公共设施维护，信息软件技术，以及医疗社会工作方面运营。毕马威华振在2020年，对同行业上市公司执行审计的业务对象数量为24个单位。
2. 投资者保护能力
毕马威华振购置的专职保障的赔偿顶额与计存的职业风险准备金的总和，抵达了人民币两亿元以上，契合了法规条例的必要条件。毕马威华振在最近三年期间，未曾遭遇因工作事务引发的司法诉讼，并且没有须要担负民事赔偿的情形。
3. 诚信记录
毕马威华振在最近三年里，没有任何工作人员因为工作上的行为而遭受刑事上的惩罚，也没有受到行政方面的处罚，同时证监会及其下属机构也没有对他们采取任何行政监管手段，证券交易所和行业协会等组织也没有实施任何自律监管措施或纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承担任上海元祖梦果子股份有限公司2021年度财务报表审计项目的合伙人，同时担任签字注册会计师，并且是项目质量控制复核人，其基本信息如下：
汪浩女士担任本项目的合作者，于2007年获得了中国注册会计师的认证。她从2000年起在毕马威华振工作，2005年开始负责上市公司的审计工作，自2019年起为当前机构提供审计支持。在最近三年间，她签署或检查了十份上市公司审计文件。
本项目的签字注册会计师为李玲女士，她于2009年获得了中国注册会计师资格认证。李玲女士自2007年起在毕马威华振机构任职，从2008年起专注于上市公司审计工作，并自2021年起开始为该公司执行审计任务。在最近三年间，李玲女士仅签署或复核过一份上市公司审计报告。
本项目的质量控制复核人员是徐侃瓴先生，他于2005年获得了中国注册会计师的专业认证。徐侃瓴先生从2001年起就在毕马威华振工作，到了2007年，他开始负责上市公司的审计工作，并且从2020年起，开始为咱们公司提供审计方面的服务。在过去的三年里，徐侃瓴先生签署或者复核了四份上市公司的审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师以及项目质量控制复核人，在过去三年时间里，都没有因为工作行为而遭受刑事处罚，也没有受到行政管理部门的处罚，同时证监会及其下属机构也没有对他们采取过行政监管措施，证券交易所和行业协会等自律组织也没有对他们实施过自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振的相关负责人，以及签字的注册会计师和项目质量控制复核人员，都依照职业道德守则的要求，维持了应有的独立状态。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务费用是根据业务的重要程度、复杂度、具体要求、所需条件以及工作时长来确定的，同时也会考虑参与项目的各级别人员所投入的专业能力和工作经历。2021年这个项目的审计开销是壹佰柒拾贰万人民币，年报审计部分花了捌拾叁万人民币，内控审计部分花了肆拾伍万人民币，另外还有肆拾肆万人民币是其他各类鉴证业务和服务的费用，和前一年审计开销壹佰陆拾陆万人民币相比，没有出现明显变动。详细费用由公司董事会参照同毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）签订的协议来最终审批。
二、拟续聘事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已全面考察毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的业务水平、对投资者的维护能力、客观性及诚信程度等，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资质等方面均满足中国证监会的相关要求，拥有为上市公司执行审计工作的经验、专业水准和对投资者的维护能力。2021年的审计工作严格依照《中国注册会计师独立审计准则》执行，展现了高度的勤勉和责任感，始终秉持独立、客观、公正的原则，审慎地提出了独立审计意见，确保了公司审计报告的客观性与公正性，真实地呈现了企业的财务状况和经营业绩，董事会审计委员会经过审议，提议继续委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2022年财务报告及内部控制审计的相关任务。
（二）独立董事事前认可意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）拥有必要的从业资格和业务水平，具备为上市公司执行审计工作的经验，能够公正、中立地审查企业财务状况及内部控制情况，能够符合公司2022年年度审计及内控审核的需求，我们赞成把相关提案交由董事会讨论决定。
（三）独立董事发表独立意见
公司已经就2022年审计机构续聘一事，提前与我们进行了详尽沟通，并且我们事先表示了同意。按照独立判断原则，在仔细查验相关材料之后，我们提出以下独立看法：
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货业务审计的从业资格和相应水平，曾为上市公司执行过审计任务，在2021年完成约定的审计工作时，坚持独立、客观、公正、高效地履行了职责。我们相信：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）拥有必要的业务资格、职业品德和执行本领，其提交的文件公正、确实地展现了该企业的财务情形、运营绩效和内部管理状况。我们接受该机构担任公司2022年财务报告及内部控制审计单位，依照其工作范畴和市场标准，经双方磋商决定酬劳数额，并应将此安排提交公司2021年股东大会审批。
（四）董事会审议续聘会计师事务所情况
第四届董事会第二次会议投票表决结果为九票赞成，零票反对，零票弃权，最终批准了《关于再次聘请2022年财务审计单位及内控审计单位的提案》。公司计划继续委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年审计单位，由该机构负责执行公司2022年财务报告及内部控制审计等相关任务，其服务费用将由董事会最终裁定。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022年3月29日
证券代号是，证券名称为元祖股份，通告编号等于2022-018。
上海元祖梦果子股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海元祖股份有限公司，为了更好地达成公司战略规划，优化资源分配，清晰界定工作范围，提升公司管理效能和资本运作能力，并健全公司治理机制，依照相关法律规范及公司规章制度的条款，同时参考公司战略蓝图与实际运营状况，对公司的组织体系实施了变革。
元祖股份在2022年3月25日举行了第四届董事会第二次会议，会议讨论并批准了《元祖股份关于审议公司组织架构调整的议案》。董事会同意对公司的组织结构进行变更，同时授权公司的管理层负责调整后的具体执行工作以及后续的持续改进等相关事务。调整后的组织结构图请参见附件内容。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022年3月29日
证券代号是，证券名称为元祖股份，公告编号为2022-019。
上海元祖梦果子股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了保护公司董事、监事及高级管理人员的权益，改进公司风险控制机制，减少公司经营中的风险，鼓励相关责任人员充分行使职权、落实责任，维护公司和股东的利益，依照《上市公司治理准则》的相关条款，上海元祖梦果子股份有限公司（简称“公司”）计划购买董事、监事和高级管理人员责任保险。